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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张翼先生主持。

　　1、公司在任董事11人，列席10人，董事长张翼先生，董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生、黄传京先生、许克威先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东会；董事高翔先生因其他事务安排未能出席本次股东会。

　　2、公司副总经理、董事会秘书李世础先生出席了本次会议，部分高管列席了本次股东会。

　　议案1-3为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　公司2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。